Las dos estructuras empresariales supuestamente generaban ingentes beneficios económicos mediante el desvío de capitales procedentes de importantes empresas dedicadas a la construcción
Como resultado de la investigación policial y dimanante de las diligencias previas, declaradas secretas hasta fechas recientes, se procedió a la investigación de un total de 11 personas como presuntos autores de delitos, entre los que se encuentran, según los casos, el blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa y delitos de insolvencia punible.
Por otro lado, también se han intervenido o embargado 99 obras de arte, 27 turismos y motocicletas, 280 propiedades inmobiliarias y 11 cuentas bancarias utilizadas como cuentas instrumentales para la realización de prácticas financieras ilícitas, donde fueron bloqueados aproximadamente 320.000 euros, en una investigación que continúa abierta.
- Te recomendamos -
