El uso ilícito de “bitcoins” está ligado a la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
En la actualidad existen infinidad de técnicas de blanqueo de capitales. La globalización, el desarrollo tecnológico y la profesionalización de los blanqueadores hacen que los métodos de blanqueo sean cada vez más complicados y, desde la aparición del dinero virtual en el año 2009, el “bitcoin” está en el punto de mira de los delincuentes.
Las monedas virtuales constituyen un conjunto heterogéneo de innovadores instrumentos de pago que carecen de un soporte físico que los respalde y, además, gozan de una mínima regulación que los hace muy atractivos para el blanqueo del dinero. Se estima que en la actualidad existen 1.400 criptomonedas distintas aunque existe una importante concentración del mercado en cuatro de ellas.
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