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Desmantelada una organización criminal de blanqueadores de capitales profesionales que daban servicio a otros grupos delictivos

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Blanquearon más de 70 millones de euros a organizaciones criminales asiáticas y colombianas, cobrando por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento

La investigación reveló que la organización desarticulada contactaba con personas de origen colombiano -residentes principalmente en Holanda-, de las que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo. Más de dos millones de euros de este grupo fueron blanqueados para, posteriormente, ser invertidos en el mercado inmobiliario de Madrid y Toledo. Este grupo colombiano está relacionado con la intervención, por parte de las policías belga y holandesa, de más de 5.000 kilogramos de cocaína que pretendían introducir en aquel país, siendo detenido uno de los dirigentes del grupo y huyendo el resto precipitadamente a Colombia, encontrándose en la actualidad los investigadores ejerciendo las acciones necesarias para su detención y extradición a nuestro país. Durante la investigación se obtuvo relevante información que fue puesta a disposición de la policía holandesa para continuar la investigación relacionada con la aprehensión de la droga.

En los 25 registros practicados se han hallado más de 70.000 euros en efectivo, joyas, material precioso, siete armas largas de fuego, y 100 vehículos. También han sido bloqueados más de 70 inmuebles adquiridos por la organización y todos sus productos bancarios. Asimismo, se han intervenido más de 140 terminales telefónicos y diverso material informático que los investigadores están analizando.

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